Перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, может стать поводом для блокировки счета в России, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.
«Подозрение у банков вызывает … перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений», — сказал он, отметив, что за сутки до этой операции должен был быть крупный перевод самому себе из другого банка.
Ранее он рассказывал агентству, что банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения россиян. Кредитные организации может насторожить нехарактерный объем операции, время ее совершения и даже устройство, с помощью которого она проводится.Юрист объяснил, как отвечать на вопросы банка, чтобы не блокировали счет23 января, 02:10